浙江中国轻纺城集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

发布时间： 2021-03-16

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2021-007

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月15日

(二) 股东大会召开的地点：柯桥创意大厦19楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	655,070,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.69

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘建华先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事程惠芳、邵少敏因公出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	候选人：高菲	654,487,339	99.91	是
1.02	候选人：范慧川	654,487,338	99.91	是

2、关于选举公司独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	候选人：章勇坚	654,487,341	99.91	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	候选人：高菲	101,033,691	99.43	是
1.02	候选人：范慧川	101,033,690	99.43	是
2.01	候选人：章勇坚	101,033,693	99.43	是