股票简称：轻纺城    股票代码：600790    编号：临2018－014

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2018年5月2日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2018年5月8日下午在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事程幸福因工作原因未能出席，其委托独立董事李生校代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事葛梅荣先生主持，经董事审议，各议案逐项表决后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

董事会选举葛梅荣先生为公司第九届董事会董事长，金力先生、王建先生为公司第九届董事会副董事长，任期为三年。

根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为葛梅荣先生。

葛梅荣先生、金力先生和王建先生的简历见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2018-009号公告。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

董事会同意四个专门委员会成员组成如下：

（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由六人组成，其中独立董事二人。公司董事葛梅荣先生为公司董事会战略委员会主任委员，公司董事虞伟强先生、独立董事李生校先生、独立董事邵少敏先生、董事金力先生、董事王建先生为公司董事会战略委员会委员。

（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事邵少敏先生为董事会审计委员会主任委员，公司董事虞伟强先生、独立董事程幸福先生为董事会审计委员会委员。

（3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事程幸福先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事葛梅荣先生、公司独立董事邵少敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员，公司董事葛梅荣先生、公司独立董事程幸福先生为董事会提名委员会委员。

上述各专门委员会委员任期三年。简历见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2018-009号公告。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任虞伟强先生为公司总经理，任期为三年。虞伟强先生的简历见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2018-009号公告。

4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生、王百通先生和高晓辰先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人，任期为三年。张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生、王百通先生和高晓辰先生的简历见附件。

5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生为公司董事会秘书；聘任马晓峰先生为公司证券事务代表，任期为三年。马晓峰先生简历见附件。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○一八年五月九日

附件

简历

张伟夫  男，汉族，1962年出生，浙江绍兴人，大学学历，工程师、高级经济师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。

徐金玉  男，汉族，1973年3月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历，高级经济师。1992年8月参加工作，历任绍兴县漓渚镇中心学校教师；绍兴县漓渚镇棠棣分校负责人；王坛镇中心学校副校长；柯桥小学副校长（正校级）；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副科长；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）法制服务中心主任；2012年9月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

邬建昌  男，汉族，1973 年2月出生，浙江绍兴人，中共党员，在职本科，高级经济师。1992年8月参加工作，历任绍兴县建设局 驻上海办事处干部； 绍兴县建设局会计、主办会计；绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人；绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理；2016年4月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。

王百通  男，汉族，1980年2月出生，吉林农安人，中共党员，大学学历，2003年 8 月参加工作 ，历任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长， 柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

高晓辰  男，汉族，1976年12月出生，浙江湖州人，中共党员，硕士研究生，2002年8 月参加工作，历任绍兴县建设局建设科干部，县城市建设开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥街道招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建设局建管科副科长，县建设局办公室副主任，县建设局拆迁科科长，柯桥区住房和城乡建设局拆迁科科长。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

马晓峰  男，汉族，1977年9 月出生，浙江绍兴人，中共党员，金融学硕士，经济师。2002年8月至2007年8月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007年9月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任公司投资管理部项目调研助理，企业管理部经理助理，企业管理部副经理（主持工作），北联市场分公司副总经理（挂职）等。2016年6月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资证券部经理、证券事务代表。