股票简称：轻纺城     股票代码：600790     编号：临2018—018

         浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年6月26日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，具体修改情况详见公司同日披露的临2018-019公告。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于2018年 7月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临2018-020公告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

                            二○一八年六月二十七日