股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2025－038

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议通知于2025年12月22日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2025年12月25日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司下属华能商城拟被征收的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司下属华能商场拟被征收的公告》（临2025-039）。

2、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（临2025-040）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二五年十二月二十六日