股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2025－029

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于2025年11月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2025年11月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名虞建妙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《选举公司非独立董事的提案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。  

如经公司股东会审议通过，则董事虞建妙先生的任期至公司本届董事会届满之日（2027年5月7日）止。

2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名徐升艳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《选举公司独立董事的提案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。

如经公司股东会审议通过，则董事徐升艳女士的任期至公司本届董事会届满之日（2027年5月7日）止。

3、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（临2025-029）。

4、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。董事会同意公司于2025年11月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-30）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二五年十一月十一日